Печерський суд 13 травня арештував рахунки онлайн-казино PinUp ("Укр Гейм Технолоджі") і VBet ("Вбет Україна").
Рішення вже в реєстрі. Там сказано, що компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.
"У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" та ТОВ "Вбет Україна"... здійснюють незаконну діяльність, пов'язану з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов'язкових зборів і платежів до державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. дропів, віртуальних активів)", - йдеться у рішенні.
Суд ухвалив рішення у рамках розслідування ДБР. У бюро стверджують, що Pin Up з 19 січня 2022-го по 26 лютого 2024-го перерахував понад 170 млн грн за софт компанії Guruflow Team, яку контролюють громадяни Росії.
Що ж стосується VBet, у період з жовтня минулого року до лютого поточного року компанія перерахувала майже 438 млн грн за софт та роялті фірмі Soft Construct, що перебуває у партнерських відносинах з підсанкційними російськими букмекерськими конторами "Фонбет" та Betcity.
Загальна сума фінансових операцій, які пройшли за рахунками PinUp та VBet з 31 грудня 2022-го до 10 квітня 2024-го становить понад 714 млрд грн. 11 квітня гроші на банківських рахунках цих компаній визнали речовим доказом, а за місяць - заарештували. За рахунками заборонені будь-які фінансові операції.
Втім, цю ухвалу Печерського суду ще можуть оскаржити.
Ще новини про гральний бізнес України та світу:
Лотерейники VS легали. Гетманцев радісно повідомив про тотальну заборону на рекламу азарту
Ломбардам заборонили брати у заставу товари для військових. Чому це вважають недостатнім?
Читайте також
ПСЖ чи Арсенал? Букмекери вже зробили вибір
У суботу ПСЖ і Арсенал зіграють фінал Ліги чемпіонів. Букмекери одностайні: фаворит — Париж. Розповідаємо, які коефіцієнти дають на матч і на тріумф у турнірі.
$17,6 мільярда за Caesars: Вегас міняє господаря!
Мільярдер Тілман Фертітта купує казино-гіганта Caesars за $17,6 млрд — одне з найбільших злиттів в історії Вегаса. Поки світ консолідує ринок, Україна досі сперечається, як його регулювати.
Знову «потім»: Британія відклала ліміти на депозити
Британський регулятор відсунув запровадження жорсткіших лімітів на депозити з 30 червня на 30 вересня — оператори попросили більше часу. Навіть зрілі ринки не поспішають.