Bet365 попався Austrac: шість років «сплячого» AML — і план виправлення до 2027-го
Австралійський офіс bet365 — Hillside Australia New Media Pty Ltd — уклав із фінансовим розвідником Austrac план виправлення, від якого ухилитися вже не вийде. Причина: з липня 2016 по листопад 2022 року оператор не мав належної програми протидії відмиванню й фінансуванню тероризму (AML/CTF) та не проводив адекватну поточну перевірку окремих клієнтів. Простіше кажучи — шість років букмекер приймав ставки, не питаючи в частини клієнтів, звідки гроші.
Austrac підняв цю тему ще у серпні 2022 року й уже тоді змусив bet365 замовити зовнішній аудит. Аудити у вересні 2023-го і в лютому 2025-го підтвердили: комплаєнс-каркас — з дірами.
Що саме зобов'язаний зробити bet365
- переглянути всю модель ризиків відмивання й тероризму;
- оновити моделі оцінки клієнтського ризику;
- посилити контроль, документацію і тестування процесів;
- подати проміжний звіт до 31 грудня 2026 року;
- завершити повне виправлення й отримати підтвердження від зовнішнього аудитора до 30 липня 2027 року.
«Корпоративні букмекери зобов'язані мати надійні системи, які дозволяють управляти ризиками відмивання коштів і фінансування тероризму та пом'якшувати їх», — зазначили в Austrac. Формулювання стандартне, але в цьому випадку показове.
Чому це важливо не тільки для Австралії
Це вже другий за пів року епізод, коли австралійський регулятор публічно тисне на глобального оператора з AML-порушеннями замість того, щоб обмежитися «попередженням». І це, до речі, попри наш скепсис до австралійської моделі в іншому — заборонах реклами. У сегменті боротьби з відмиванням Австралія якраз вміє.
Для гравця сюжет теж має сенс: чим жорсткіше регулятори світу тиснуть на AML-процеси, тим складніше нелегальному оператору стати «майже легальним» через партнерства з ліцензованими букмекерами. І тим важливіша тема KYC/AML стає для української PlayCity, яка запускає ДСОМ. Все, що зараз проходить bet365 в Австралії, — це те, чого рано чи пізно доведеться вимагати від українських ліцензіатів у повному обсязі. Без «пізніше».
А що з ретроспективою
Юристи звертають увагу: план виправлення — не мирова, а зобов'язання. Якщо bet365 не витягне терміни, Austrac може повернутися і накласти повноцінний штраф — а австралійці вже показували, що вміють бити глобальні бренди по кишені, а не по репутації. Найближчий контрольний зріз — 31 грудня 2026-го.
За матеріалами iGamingBusiness.
Ще за темою:
Регулятор без жодного працівника!
Читайте також
Entain тікає з Польщі й Хорватії — не через збитки, а через 80% податку в UK
Британія задерла ставку на iGaming з 21% до 40% — і Entain почав розпродавати активи, які торік дали £522 млн виручки. Дзвоник для тих, хто в Києві хоче «підняти податок».
Нідерландський Верховний суд гравцям: старі втрати не повертаємо — «домовились — терпіть»
€135 тисяч у PartyCasino і $139 тисяч у PokerStars до 2021 року — верхня інстанція каже: контракти дійсні, гроші лишаються операторам. Європа сперечається.
Півроку українського азарту: регулятора тасують, тінь виграє, а винні — знову легали
Перше півріччя 2026-го для українського грального ринку — це історія про те, як держава з усіх сил боролась із легальними операторами, поки тінь спокійно забирала собі більшість ринку. Підсумок без прикрас.