Ще на початку 2024 року наша кіберполіція провела обшуки в київському офісі Soft2Bet. Ця компанія працює під брендом MEGA. Деталі там ого-го.
На місці вилучили сервери, фінансові документи та внутрішнє листування. За даними слідства, Soft2Bet організувала мережу нелегальних онлайн-казино в Україні.
Все це, на думку слідчих, працювало через проксі-бренди. Для обходу регуляцій брались місцеві платіжні системи.
Розслідування розпочато за такими статтями Кримінального кодексу: ст. 203-2 (про незаконну гральну діяльність), ст. 209 (про відмивання грошей), ст. 212 (про ухилення від сплати податків).
Компанія діяла без української ліцензії. На платформі MEGA вона запустила мінімум 20 нелегальних онлайн-казино.
Вони приносили власникам до 500 тисяч доларів щомісяця. Ці кошти Soft2Bet виводила через офшори в Кюрасао, на Кіпрі та в Дубаї.
Це не перший скандал для Soft2Bet. У 2020 році кіберполіція та СБУ вже проводили обшуки в її київському офісі. Компанії вже не звикати.
ПІДПИСАТИСЯ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ 🎲🎰
Ще новини про гральний бізнес України та світу:
Жінок, які грають в азартні ігри - більшає. До чого тут маркетологи? Інтерв'ю з психіатром
"Ми продовжуємо працювати", - співробітниця нелегальної мережі гральних залів у Києві
Росіяни знов відкривають казино у Києві
Читайте також
ПСЖ чи Арсенал? Букмекери вже зробили вибір
У суботу ПСЖ і Арсенал зіграють фінал Ліги чемпіонів. Букмекери одностайні: фаворит — Париж. Розповідаємо, які коефіцієнти дають на матч і на тріумф у турнірі.
$17,6 мільярда за Caesars: Вегас міняє господаря!
Мільярдер Тілман Фертітта купує казино-гіганта Caesars за $17,6 млрд — одне з найбільших злиттів в історії Вегаса. Поки світ консолідує ринок, Україна досі сперечається, як його регулювати.
Знову «потім»: Британія відклала ліміти на депозити
Британський регулятор відсунув запровадження жорсткіших лімітів на депозити з 30 червня на 30 вересня — оператори попросили більше часу. Навіть зрілі ринки не поспішають.