Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) накрили цілу мережу нелегальних контор, що поповнювали рахунки в казино через про дропи.
Ділки налагодили роботу в Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кривому Розі та Кременчуці. Щодня вони «пропускали» по 5 млн грн. Для роботи брались карткові рахунки фізичних осіб, аби приховати роботу деяких «підприємців».
Кошти перетікали на рахунки ФОПів, а вже після цього або йшли іншим дропам, або конвертувались у криптовалюту.
А тепер найстрашніше. Те, що хтось готовий працювати з такими кадрами, не новина. Але чи знаєте ви, рахунки скількох людей було використано без їх згоди? Близько 4000.
Під час обшуків детективи вилучили 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, під 5 тисяч SIM-карт, а також 500 банківських карток. І, звісно, документи із заявами на відкриття рахунків.
ПІДПИСАТИСЯ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ 🎲🎰
Ще новини про гральний бізнес України та світу:
Приймають ставки у крипті від перевірених клієнтів. Інсайд від The Gambler
Жовто-чорному - зелене світло? Українці продовжують грати в підсанкційний Паріматч
Читайте також
ПСЖ чи Арсенал? Букмекери вже зробили вибір
У суботу ПСЖ і Арсенал зіграють фінал Ліги чемпіонів. Букмекери одностайні: фаворит — Париж. Розповідаємо, які коефіцієнти дають на матч і на тріумф у турнірі.
$17,6 мільярда за Caesars: Вегас міняє господаря!
Мільярдер Тілман Фертітта купує казино-гіганта Caesars за $17,6 млрд — одне з найбільших злиттів в історії Вегаса. Поки світ консолідує ринок, Україна досі сперечається, як його регулювати.
Знову «потім»: Британія відклала ліміти на депозити
Британський регулятор відсунув запровадження жорсткіших лімітів на депозити з 30 червня на 30 вересня — оператори попросили більше часу. Навіть зрілі ринки не поспішають.