В Україні розплутали схему, по якій за кордон виводились гроші від нелегального азарту. Це цілі мільярди гривень. Що цинічно, транзакції маскували під IT та маркетинг.
Букмекер 1xBet, що вже давно опинився під санкціями, продовжує працювати всупереч рішенню РНБО. Кошти клієнтів він виводив через мережу фіктивних компаній і посередників у вітчизняних банках.
На цьому не все. Далі гроші потрапляли до офшорів у Литві, Латвії, Естонії, на Кіпрі та в ОАЕ. Частину виводили в кеш через фіктивних підприємців і небанківські платіжні сервіси.
Щоденний оборот таких схем оцінюють у десятки мільйонів гривень. Дуже «приємно» бачити таке під час війни, коли всі гроші мають йти на підвищення нашої обороноздатності?
До речі, у тексті згадана Литва – а ми вже розібрали для вас, чим вона шокувала власний азарт (там про нові вимоги).
ПІДПИСАТИСЯ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ 🎲🎰
Ще новини про гральний бізнес України та світу:
Як “чорний” ринок забирає мільярди з бюджету? Велике інтерв'ю з головою профільної Асоціації
Реєстр залежних 2.0: тепер із “мізками” і кабінетом
Читайте також
ПСЖ чи Арсенал? Букмекери вже зробили вибір
У суботу ПСЖ і Арсенал зіграють фінал Ліги чемпіонів. Букмекери одностайні: фаворит — Париж. Розповідаємо, які коефіцієнти дають на матч і на тріумф у турнірі.
$17,6 мільярда за Caesars: Вегас міняє господаря!
Мільярдер Тілман Фертітта купує казино-гіганта Caesars за $17,6 млрд — одне з найбільших злиттів в історії Вегаса. Поки світ консолідує ринок, Україна досі сперечається, як його регулювати.
Вілла на Лазурному, казино й хабарі від $1 млн: що Лачен пише про детектива ДБР
Блогер Лачен оприлюднив гучні звинувачення проти 35-річного детектива ДБР Олександра Удовиченка — від нерухомості на Лазурному узбережжі до «кришування» казино на підсанкційному софті — і анонсував звернення до Президента. Незалежного підтвердження цим заявам поки немає.