Стало відомо, в яких об'ємах відмивають гроші так звані «дропи». Всього за п’ять місяців 2025 року вони пропустили через себе понад 30,8 млрд грн.
Такі дані наводить Держфінмоніторинг. Підрахунок вели за період із січня по травень. У схемі було задіяно більше 29 тисяч банківських рахунків та близько 80 тисяч фізичних осіб.
Якщо хтось із вас – щаслива людина, яка не знає термін «дроп», ми це зараз виправимо. Йдеться про використання підставних осіб для відкриття рахунків і проведення транзитних операцій з метою легалізації коштів.
Що ж, коли державі набридне боротись із адресами ділків в інтернеті, і захочеться боротись із самими ділками – нехай подасть сигнал.
ПІДПИСАТИСЯ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ 🎲🎰
Ще новини про гральний бізнес України та світу:
Співпадіння чи нова гра Гетманцева?
Мінцифри пояснило, як ліміти на гру мають працювати проти лудоманії
Читайте також
ПСЖ чи Арсенал? Букмекери вже зробили вибір
У суботу ПСЖ і Арсенал зіграють фінал Ліги чемпіонів. Букмекери одностайні: фаворит — Париж. Розповідаємо, які коефіцієнти дають на матч і на тріумф у турнірі.
$17,6 мільярда за Caesars: Вегас міняє господаря!
Мільярдер Тілман Фертітта купує казино-гіганта Caesars за $17,6 млрд — одне з найбільших злиттів в історії Вегаса. Поки світ консолідує ринок, Україна досі сперечається, як його регулювати.
Вілла на Лазурному, казино й хабарі від $1 млн: що Лачен пише про детектива ДБР
Блогер Лачен оприлюднив гучні звинувачення проти 35-річного детектива ДБР Олександра Удовиченка — від нерухомості на Лазурному узбережжі до «кришування» казино на підсанкційному софті — і анонсував звернення до Президента. Незалежного підтвердження цим заявам поки немає.