Детективи Бюро економічної безпеки мають успіхи: вже обрано запобіжні заходи двом керівникам департаментів «Айбокс Банку». Їх стараннями той відмив 5 млрд грн для нелегальних казино.
Злочинці мали близько 20 компаній, через рахунки яких прокручували кошти «нелегалів». Гравці слали туди гроші. Їх зараховували як оплату не азарту, а інших послуг, і так відбувалось ухилення від сплати податків.
Ділкам повідомлено про підозру у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, а також у відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом. Троє в розшуку. Що цікаво, фігуранти встигли виїхати з України, тож тепер правоохоронці працюють над їх екстрадицією.
Ще новини про гральний бізнес України та світу:
Статус “недоторкнанного” казино знову зайнято? Один з операторів відверто ігнорує закони
Весь цей час казино PIN-UP сплачувало податки у РФ! Журналісти опублікували розслідування
Перший мільйон на казино: правда чи інфоциганство?
Читайте також
ПСЖ чи Арсенал? Букмекери вже зробили вибір
У суботу ПСЖ і Арсенал зіграють фінал Ліги чемпіонів. Букмекери одностайні: фаворит — Париж. Розповідаємо, які коефіцієнти дають на матч і на тріумф у турнірі.
$17,6 мільярда за Caesars: Вегас міняє господаря!
Мільярдер Тілман Фертітта купує казино-гіганта Caesars за $17,6 млрд — одне з найбільших злиттів в історії Вегаса. Поки світ консолідує ринок, Україна досі сперечається, як його регулювати.
Знову «потім»: Британія відклала ліміти на депозити
Британський регулятор відсунув запровадження жорсткіших лімітів на депозити з 30 червня на 30 вересня — оператори попросили більше часу. Навіть зрілі ринки не поспішають.