В Україні розплутали схему, по якій за кордон виводились гроші від нелегального азарту. Це цілі мільярди гривень. Що цинічно, транзакції маскували під IT та маркетинг.
Букмекер 1xBet, що вже давно опинився під санкціями, продовжує працювати всупереч рішенню РНБО. Кошти клієнтів він виводив через мережу фіктивних компаній і посередників у вітчизняних банках.
На цьому не все. Далі гроші потрапляли до офшорів у Литві, Латвії, Естонії, на Кіпрі та в ОАЕ. Частину виводили в кеш через фіктивних підприємців і небанківські платіжні сервіси.
Щоденний оборот таких схем оцінюють у десятки мільйонів гривень. Дуже «приємно» бачити таке під час війни, коли всі гроші мають йти на підвищення нашої обороноздатності?
До речі, у тексті згадана Литва – а ми вже розібрали для вас, чим вона шокувала власний азарт (там про нові вимоги).
ПІДПИСАТИСЯ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ 🎲🎰
Ще новини про гральний бізнес України та світу:
Як “чорний” ринок забирає мільярди з бюджету? Велике інтерв'ю з головою профільної Асоціації
Реєстр залежних 2.0: тепер із “мізками” і кабінетом
The Gambler - це інсайдерська інформація про проблеми, з якими стикається молодий ринок легальних азартних ігор в Україні. Легальний азарт - це захист гравців, соціальна відповідальність, дотримання закону, інвестиції та надходження до бюджету країни. Хто намагається знищити легальний азарт, прикриваючись благими намірами?
The Gambler - це боротьба з «чорними» гральними залами, які заробляють на людському горі та нищать економіку країни. Розкриємо всі схеми нелегалів разом!
.webp)