Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування у справі співвласниці «Айбокс Банк» Альони Шевцової та її ймовірних спільниць. Не минуло й року... Хоча ні, вже навіть два.
За даними слідства, обвинувачені виводили гроші для їх подальшої легалізації через так званий «міскодинг». Було створено понад 20 підконтрольних компаній. Всі – з рахунками в «Айбокс Банку», а де ж ще.
Гравці нелегальних онлайн-казино вносили кошти на ці рахунки. Але вказували оплату за неіснуючі товари чи послуги, і таким чином відмивались гроші. Загальна сума «легалізованих» таким чином коштів – близько 5 млрд грн.
На гарні фото з зали суду не чекайте, всі три фігурантки ховаються від міжнародного розшуку. Хоча одну з них затримали в Польщі, то раптом вийде домовитись про екстрадицію?
ПІДПИСАТИСЯ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ 🎲🎰
Ще новини про гральний бізнес України та світу:
Росіяни знов відкривають казино у Києві
Пройшлися по попередниках! В Україні стартувало нове державне агентство PlayCity
Зачистка “під нуль”. Інсайдер The Gambler повідомляє про ще небачені рейди на нелегальні зали
The Gambler - це інсайдерська інформація про проблеми, з якими стикається молодий ринок легальних азартних ігор в Україні. Легальний азарт - це захист гравців, соціальна відповідальність, дотримання закону, інвестиції та надходження до бюджету країни. Хто намагається знищити легальний азарт, прикриваючись благими намірами?
The Gambler - це боротьба з «чорними» гральними залами, які заробляють на людському горі та нищать економіку країни. Розкриємо всі схеми нелегалів разом!
.webp)