Ще на початку 2024 року наша кіберполіція провела обшуки в київському офісі Soft2Bet. Ця компанія працює під брендом MEGA. Деталі там ого-го.

На місці вилучили сервери, фінансові документи та внутрішнє листування. За даними слідства, Soft2Bet організувала мережу нелегальних онлайн-казино в Україні.

Все це, на думку слідчих, працювало через проксі-бренди. Для обходу регуляцій брались місцеві платіжні системи.

Розслідування розпочато за такими статтями Кримінального кодексу: ст. 203-2 (про незаконну гральну діяльність), ст. 209 (про відмивання грошей), ст. 212 (про ухилення від сплати податків).

Компанія діяла без української ліцензії. На платформі MEGA вона запустила мінімум 20 нелегальних онлайн-казино.

Вони приносили власникам до 500 тисяч доларів щомісяця. Ці кошти Soft2Bet виводила через офшори в Кюрасао, на Кіпрі та в Дубаї.

Це не перший скандал для Soft2Bet. У 2020 році кіберполіція та СБУ вже проводили обшуки в її київському офісі. Компанії вже не звикати.

ПІДПИСАТИСЯ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ 🎲🎰

Ще новини про гральний бізнес України та світу: 

Жінок, які грають в азартні ігри - більшає. До чого тут маркетологи? Інтерв'ю з психіатром

"Ми продовжуємо працювати", - співробітниця нелегальної мережі гральних залів у Києві

Росіяни знов відкривають казино у Києві

‍

‍